ผู้อำนวยการทั่วไปของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) เอ็ดวิน ดับเบิลยู แฮร์ริส ขู่ว่าจะคว่ำบาตรและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการของบริษัทประกันภัย เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ FIU ในการยื่นรายงานธุรกรรมสกุลเงินและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย .เมื่อพูดถึงเมื่อเขาทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมอภิปรายที่ Edward Wilmot Blyden Forum อันทรงเกียรติซึ่งจัดโดย Press Union (PUL) นาย Harris กล่าวว่าบริษัทประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพากฎหมายที่มีอยู่
“บริษัทประกันภัยที่ดำเนินงานในไลบีเรียในช่วงแปดปีที่ผ่านมาได้ปฏิเสธโดยไม่มีพื้นฐานหรือการพึ่งพากฎหมายใด ๆ ในการปฏิบัติตามเกี่ยวกับการยื่นรายงานธุรกรรมสกุลเงินและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อ FIU” เขากล่าว
พวกเขาจะถูกปรับ
ลงโทษ กำหนด และแนะนำให้หน่วยงานกำกับดูแลระงับและเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินการ”
เขาเรียกร้องให้ทุกสถาบันและบุคคลในธุรกิจประกันภัยและภาคส่วนอื่น ๆ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติทางการเงินที่ผิดกฎหมายเพื่อปกป้องและรักษาภาพลักษณ์ชื่อเสียงของไลบีเรียที่ปรารถนาการลงทุนที่ยั่งยืน
ในการนำเสนอของเขา นายแฮร์ริสได้อธิบายเพิ่มเติมว่ารายงานการประเมินแห่งชาติ (NRA) ที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ช่วยให้ไลบีเรียกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแผนปฏิบัติการต่อต้านการฟอกเงินอย่างมีความหมาย ซึ่งสามารถนำมาใช้ในช่วงสามปีถัดไปในการบรรเทาผลกระทบต่างๆ ความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในภาคประกันภัยและภาคส่วนสำคัญอื่นๆ
ตามเขา รายงาน NRA มีความสำคัญเพราะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถใส่ทรัพยากรในพื้นที่ที่มีความสำคัญในการป้องกันการฟอกเงินและส่งเสริมการดำเนินคดีอย่างยุติธรรมของหน่วยงานในการประกันภัยและภาคที่มีศักยภาพอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธที่จะต่อสู้กับการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่มีรายงานว่าเกิดขึ้น
“ผู้พิพากษาและสมาชิกของตุลาการจำเป็นต้องมีความรู้เพื่อช่วยปรับปรุงแนวคิดเรื่องการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ควบคู่ไปกับการพิจารณาคดีอาชญากรรมทางการเงินที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย” เขาเสนอ
นาย Harris ชี้ให้เห็นว่า
จุดอ่อนและความเสี่ยงของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับภาคการประกันภัย และ Designated Non-Financial Business and Professional (DNFBPs) นั้น FIU พิจารณาอย่างถูกกฎหมายและเป็นมืออาชีพเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่ต้องกลัวหรือ ความโปรดปราน
“ด้วยการค้นพบนี้ FIU และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ จะถือว่าธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต้องรับผิดชอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับ” เขากล่าว
“สิ่งนี้ทำโดยมีเป้าหมายหลักในการทำให้งบประมาณสาธารณะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการช่วยให้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เขากล่าวกับผู้เข้าร่วม
เขากล่าวต่อว่า “สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสำรวจทั้งกระบวนการด้านงบประมาณ: เพื่อให้แน่ใจว่ามีความมีส่วนร่วม โปร่งใส และรับผิดชอบได้ ตลอดจนตรวจสอบการสร้างทรัพยากร การจัดสรร และการใช้จ่ายของรัฐบาลโดยอ้างอิงมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่ตกลงกันไว้ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น”
Ernestine Ebai จาก OHCHR กล่าวว่า OHCHR และพันธมิตรหวังว่าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสองวันนี้จะเป็นหนทางไกลสำหรับการสนับสนุนด้านงบประมาณตามเพศในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแห่งชาติไลบีเรีย
เธอกล่าวว่าการฝึกอบรมจะดำเนินการในมณฑลอื่น ๆ สำหรับนักแสดงภาคประชาสังคมที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นเพื่อจัดหาเครื่องมือในการวิเคราะห์งบประมาณของประเทศอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนให้มีการจัดสรรประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้นและมีรัฐบาลแห่งชาติเพื่อให้มั่นใจว่างบประมาณของประเทศเป็นเพศ อ่อนไหว.
Credit : arsdual.net drewsdrumtracks.net sessionsdesurf.net pasosdefe.net gedaechtnisderalpen.net
